Governança

Conselho e Responsabilidades

Conselho

O Conselho da Hochschild Mining é composto por uma maioria de Conselheiros Independentes Não Executivos e é responsável por aprovar a estratégia da empresa e monitorar sua implementação, supervisionar a gestão das operações, oferecer liderança e apoio à equipe de alta gestão para alcançar valor sustentável para os acionistas. O Conselho também facilita o funcionamento eficiente do Grupo, fornecendo recursos financeiros e humanos adequados e um sistema apropriado de controle financeiro para garantir que esses recursos sejam totalmente monitorados e utilizados.

Responsabilidades do Presidente do Conselho

Responsável por liderar o Conselho de Administração e garantir que o Conselho tenha as condições necessárias para desempenhar um papel pleno e construtivo no desenvolvimento e na definição da estratégia do Grupo e dos seus objetivos comerciais gerais.

Responsabilidades do Diretor Executivo (CEO)

Responsável pela formulação da visão e estratégia corporativa de longo prazo do Grupo (cuja aprovação é competência do Conselho completo) e por liderar a equipe executiva na gestão diária dos negócios do Grupo.

Responsabilidades dos Diretores Não Executivos

Contribuem com sua experiência e uma perspectiva independente para ajudar no desenvolvimento de propostas sobre estratégia e para supervisionar e expandir as operações do Grupo dentro de um sólido framework de governança corporativa, por meio da participação nos comitês do Conselho.

Responsabilidades do Diretor Independente Sênior

Serve como ponto central de contato para os Diretores Não Executivos e atua como um elo de comunicação entre os Diretores Não Executivos e a equipe de gestão executiva. O Diretor Independente Sênior se reúne com os principais acionistas se houver preocupações que não tenham sido abordadas pela equipe executiva.

Comitês e Membros

Comitê de Auditoria

O papel do Comitê de Auditoria é:

• Monitorar a integridade das demonstrações financeiras da Empresa.
• Monitorar a eficácia dos controles internos e dos sistemas de gerenciamento de riscos da Empresa.
• Supervisionar o relacionamento com os auditores externos da Empresa.
• Revisar a eficácia do processo de auditoria externa.

O Comitê de Auditoria é presidido por Joanna Pearson, que traz sua expertise após uma extensa carreira como auditora externa de empresas do setor extrativo e como ex-CFO de uma empresa de mineração listada em Londres.

Todos os membros são considerados Diretores Independentes (ver tabela abaixo). O parceiro principal dos auditores externos, os Diretores Executivos e o Chefe de Auditoria Interna participam de cada reunião do Comitê de Auditoria por convite.

Comitê de Remuneração

O papel do Comitê de Remuneração é determinar e concordar com o Conselho a política geral para a remuneração dos Diretores Executivos, dos demais membros da alta gestão e do Secretário da Empresa, bem como seus pacotes de remuneração específicos, incluindo direitos de pensão e, quando aplicável, quaisquer pagamentos de compensação.

A composição do Comitê está detalhada na tabela abaixo.

Comitê de Sustentabilidade

O papel do Comitê de Sustentabilidade é supervisionar e fazer todas as recomendações necessárias ao Conselho em relação às questões de responsabilidade social corporativa que afetam as operações da Empresa. Em particular, foca na conformidade com padrões nacionais e internacionais para garantir que sistemas eficazes de padrões, procedimentos e práticas estejam em vigor em cada uma das operações da Empresa. O Comitê de Sustentabilidade também é responsável por revisar a investigação da administração sobre incidentes ou acidentes que ocorram para avaliar se melhorias nas políticas são necessárias.

A composição do Comitê está detalhada na tabela abaixo.

Comitê de Nomeação

O papel do Comitê de Nomeação é identificar e nomear candidatos para a aprovação do Conselho para preencher vagas no Conselho e fazer recomendações ao Conselho sobre a composição e o equilíbrio do Conselho. O Comitê de Nomeação também prepara a descrição do cargo do Chairman, incluindo quaisquer outros compromissos significativos pelos quais ele deve ser responsável. Além disso, o Comitê de Nomeação foi autorizado pelo Conselho a revisar os interesses externos dos Diretores em relação a quaisquer conflitos reais, percebidos ou potenciais de interesse.

A composição do Comitê está detalhada na tabela abaixo.

Grupo de Trabalho de Exploração

Um grupo de trabalho composto por membros da administração e Diretores Não Executivos que revisa relatórios detalhados e o progresso dos programas de exploração brownfield e greenfield.